Про це пишуть Bloomberg та Financial Times.
Основні положення законопроекту (який ще має громадське обговорення) такі:
всі зареєстровані компанії, трасти та інші юрособи повинні розкрити своїх бенефіціарних власників. Інформація про них збиратиметься у спеціальному реєстрі;
вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей будуть пред’являтися і до юристів, консультантів, бухгалтерів та інших провайдерів послуг. Вони повинні будуть перевіряти клієнтів, зберігати інформацію про результати перевірок, повідомляти владу про підозрілі випадки;
вводяться заходи, покликані запобігти порушенню та обходу санкційних обмежень;
поріг для оплати готівкою угод з дорогоцінними металами знижений зі 100 000 франків до 15 000 франків (зі $114 000 до $17 100).
Швейцарія залишається єдиною країною в Європі, яка не має реєстру бенефіціарних власників. Критики стверджують, що це дозволяє олігархам та злочинцям з усього світу ховати гроші в країні, користуючись послугами її юристів та консультантів.
«Добре налагоджена система боротьби з фінансовими злочинами необхідна для забезпечення репутації та довгострокового успіху міжнародно значущого, безпечного та далекоглядного фінансового центру, – заявила міністр фінансів Карін Келлер-Зуттер. – Відмивання грошей завдає шкоди економіці та підриває довіру до фінансової системи».
Хоча у випадку з Росією Швейцарія вперше приєдналася до санкцій Євросоюзу, критики наполягають, що реалізуються вони абияк. У квітні посли країн «великої сімки» у спільному листі дорікнули Берну в тому, що він дивиться крізь пальці на численні лазівки в законодавстві та діяльність юристів, що ними користуються, що дозволяє обходити санкції. Лист був надісланий через місяць після того, як місцевий суд визнав винними чотирьох банкірів швейцарського підрозділу Газпромбанку. Вони ще у 2014-2016 роках. відкривали рахунки і дозволяли проводити операції другу Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну, хоча він не міг бути власником 30 млн франків, що перераховувалися ($34,2 млн). Банкіри не дотримувалися правил, які зобов’язували їх перевіряти походження коштів, довела прокуратура.
«Підвищення прозорості має дозволити слідчим органам швидше та впевненіше виявляти, хто дійсно стоїть за юридичними структурами», – заявив у середу уряд Швейцарії. Йому потрібно докладати ще більших зусиль у боротьбі з відмиванням, сказав на цьому тижні Bloomberg чиновник Держдепартаменту США. За словами дипломата, мета полягає в тому, щоб позбавити Володимира Путіна можливості переказувати та ховати гроші для олігархів та наближених.
Реєстр бенефіціарних власників слід відкрити для ЗМІ та НКО, а також компаній, які бажають перевіряти бізнес-партнерів, заявила Transparency International. Влада ж пропонує зробити його закритим, але дати доступ до нього регуляторам, уряду, а також акредитованим банкам та юристам, які проводять перевірку клієнтів. Вести реєстр буде федеральна поліція.
